ESPN
MÉXICO — Las cuentas bancarias de Rafael Márquez quedarán congeladas en México y Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas abiertas en el sistema financiero del futbolista, además de las otras 66 personas físicas y morales, que se incluyeron en las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La información publicada por el diario ‘El Financiero’ reportó que tras el anuncio del Departamento del Tesoro sobre presunto lavado de dinero de Márquez Álvarez, “la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas”, en referencia a las implicadas en la investigación.
Con esta medida, “ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro”, mientras continúan las investigaciones.
El mismo informe explica que “si los involucrados tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que tiene un periodo de 10 días para recibirlo, una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que dejarían de operarla”.
